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证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2021-046中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届监事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十八次(临时)会议于 2021 年 8 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2021 年 8月 2日起以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议关联监事缪芸回避表决,会议应到监事 2名,实到 2名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议:
一、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》,并同意提交股东大会审议。
关联监事缪芸女士对本议案回避表决。
监事会认为:公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司增加与中亿丰控股集团有限公司关联方拟发生的2021年度日常关联交易
的预估符合公司公平、公正、公允的原则,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
《关于调整2021年度部分日常关联交易预计额度的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》,供投资者查阅。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 6 日 |
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