大名城:第八届董事局第十次会议决议公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2021-057上海大名城企业股份有限公司
第八届董事局第十次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十次会议于 2021年 8 月 5日在公司会议室以现场结合视频的会议方式召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：
一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》。详见《公司 2021年半年度报告及摘要》。二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表独立意见。详见《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。独立董事发表独立意见。（详见临时公告 2021-061号《关于日常关联交易预计的公告》）。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2021年 8 月 7 日