晨鸣纸业：关于赎回第二期及第三期优先股的独立意见

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于赎回第二期及第三期优先股的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第九届董事会第二十次临时会议中《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：
公司本次全额赎回第二期及第三期优先股符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规，符合普通股股东与优先股股东的利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，且董事会审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形，我们同意公司全额赎回公司第二期及第三期优先股。
独立董事： 孙剑非 尹美群 杨彪二〇二一年七月十五日