丽珠集团：2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2021-070丽珠医药集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2021 年第三次临时股东大会没有出现否决议案的情形，涉及变更本公司二零二零年度股东大会审议通过的《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》，该议案已失效，并由本次股东大会审议通过的《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》取代。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2021 年 7 月 6 日召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 7 月 29 日（星期四）下午 2:00；
（2）网络投票时间：
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2021 年 7 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 7 月 29 日下午 3:00；
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2021 年 7 月 29 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：
（1）A 股股东股权登记日：2021 年 7 月 22 日（星期四）；
（2）H 股股东股权登记日：2021 年 7 月 22 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司
登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。
9、本次股东大会出席情况如下：
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 4
其中： A 股股东人数 3H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 458904046
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 238530363H 股股东所持有表决权的股份总数 220373683
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.0236%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
其中： 25.4816%表决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
23.5420%表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 92
所持有表决权的股份总数（股） 59472084
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 6.3533%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 96
所持有表决权的股份总数（股） 518376130
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 55.3769%
通过现场和网络投票出席会议的 A股中小股东及股东代理人数 93
所持有表决权的股份总数（股） 59794823
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 6.3877%
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（特别决议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：
（一）普通决议案：
1、逐项审议及批准《关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案》（累积投票提案）；
1.01 选举罗会远先生为公司第十届董事会独立非执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.02 选举崔丽婕女士为公司第十届董事会独立非执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
（二）特别决议案：
2、审议及批准《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》；
表决结果：通过。
审议本议案时，关连股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司均已回避表决。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
三、决议案投票结果
（一）累积投票议案投票结果
序号 议案名称 子议案名称 股份类别 得票数
总计 516781125
1.01 选举罗会远先生 其中：A 股中小投资者 58731694为公司第十届董事会
独立非执行董事 A 股 296939318《关于选举公司第 H 股 2198418071 十届董事会独立非执行董事的议案》 总计 518198387
1.02 选举崔丽婕女士 其中：A 股中小投资者 59617080为公司第十届董事会
独立非执行董事 A 股 297824704
H 股 220373683
（二）非累积投票议案投票结果
同意 反对 弃权 议案出席会议有
序 是
审议议案 股份类别 表决权股份 占出席会议 占出席会议 占出席会议号
数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股否
份数的比例 份数的比例 份数的比例 通过特别决议案
总计 116803834 112369462 96.2036% 4434372 3.7964% 0 0.0000%《关于公司为控 其中：A 股59794823 57945409 96.9071% 1849414 3.0929% 0 0.0000%
股附属公司丽珠 中小投资者
2 是单抗提供融资担
A 股 59794823 57945409 96.9071% 1849414 3.0929% 0 0.0000%保的议案》
H 股 57009011 54424053 95.4657% 2584958 4.5343% 0 0.0000%
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
本公司聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙），于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日