湖南投资：湖南投资2021年度第2次临时股东大会决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2021-037湖南投资集团股份有限公司
2021年度第 2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2021年 6 月 15日下午 2:30网络投票时间为：2021 年 6 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2021 年 6月 15日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
现场会议地点：湖南投资大厦 6楼会议室召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会主持人：公司董事长刘林平先生本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况
股东及股东授权代理人 人数（人） 股份数量（股） 占公司总股本 的比例
现场和网络投票合计 18 161608221 32.3724%
其中：
现场会议投票 16 161342921 32.3193%
网络投票 2 265300 0.0531％
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 301764 0.0604％
通过现场投票的股东 15 36464 0.0073％
网络投票 2 265300 0.0531％
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司2021-2025五年发展规划纲要》
（1）表决情况
同意比 反对 反对比 弃权 弃权
项 目 同意(股)
例 (%) (股) 例 (%) (股) 比例(%)
与会全体股东 161355421 99.8436 252800 0.1564 0 0
中小股东 48964 16.2259 252800 83.7741 0 0
（2）表决结果：通过
2.审议通过了《关于修订的议案》
（1）表决情况
同意比 反对 反对比 弃权 弃权
项 目 同意(股) 例 (%) (股) 例 (%) (股) 比例 (%)
与会全体股东 161355421 99.8436 252800 0.1564 0 0
中小股东 48964 16.2259 252800 83.7741 0 0
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所2.律师姓名： 郑哲皓、张巍3.结论性意见：见证律师认为，公司 2021 年度第 2 次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的《湖南投资集团股份有限公司 2021年度第 2 次临时股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2021 年度第 2次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告湖南投资集团股份有限公司董事会
2021年 6月 16 日