京粮控股：第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-031海南京粮控股股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十五次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于 2021年 7月 12日召开。本次会议应到会董事 9名，实际出席的董事 9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《海南京粮控股股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件1、《第九届董事会第十五次会议决议》特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2021年 7 月 13日