华峰测控:华峰测控2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-056北京华峰测控技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 8月 9日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42237606普通股股东所持有表决权数量 42237606
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比68.8708例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.8708
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）关于提名付卫东先生为公司
1.01 第二届董事会 42237606 100.0000 是非独立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）关于提名付卫东先生为公司
1.01 第二届董事会 8604452 100.0000 0 0 0 0非独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师：郭恩颖、王智2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021年 8月 10日