长航凤凰：长航凤凰第八届董事会第三十三次会议决议公告

长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-057长航凤凰股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日以微信和
邮件方式发出召开第八届董事会第三十三次会议的通知，并于 2021 年 7 月 28日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议通过了《关于注销南京长航新凤凰交通科技有限公司的议案》因南京长航新凤凰交通科技有限公司资质难以延续，为整合资源，董事会决定注销南京长航新凤凰交通科技有限公司。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议通过了《关于成立长航凤凰南京物流事业部的议案》为承接南京长航新凤凰交通科技有限公司的业务，维护和开拓运河及长江航运市场，董事会决定成立长航凤凰南京物流事业部。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
长航凤凰股份有限公司
2、深交所要求的其他文件。
特此公告长航凤凰股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日