澜起科技:澜起科技第一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-028澜起科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于
2021 年 8 月 9 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2021 年 8 月 3 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，本次董事会由董事长杨崇和召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体董事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过人民币 16 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
（二） 审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），2021 年 6 月 17 日公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》等相关规定，需对公司 2019 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整。
据此，公司董事会同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 24.7 元/股调整为 24.4 元/股。
董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2019 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-024）。
（三） 审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟新增与英特尔公司 2021 年度日常关联交易金额 10 亿元人民币，即 2021 年公司与英特尔公司日常关联交易额度由 5 亿元人民币增加至 15 亿元人民币。
公司本次增加2021年度日常关联交易预计金额，基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事Brent Alexander Young为关联董事，回避对本议案的表决。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权此项议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-025）。
（四） 审议通过《关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务
及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年具体工作量及市场价格水平，确定 2021 年度财务和内部控制审计费用。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-026）。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 8 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1. 审议《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》；
2. 审议《关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 10 日