金山股份:金山股份全资子公司关联交易的公告

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2021-035 号沈阳金山能源股份有限公司
全资子公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。
? 本次关联交易事项符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、关联交易概述公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）拟与华电郑州机械设计研究院有限公司（以下简称“华电郑州院”）开展灰场增容工程项目合作。因公司和华电郑州院的实际控制人均为中国华电集团有限公司，故合作项目构成关联交易。
二、关联交易定价原则
项目价格参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格确定。
三、关联方基本情况华电郑州机械设计研究院有限公司
公司地址：郑州市郑东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一路以北湖心环路 27号
法定代表人：王建军注册资本：10000万元经营范围是：工程技术的科学研究及设计；压力容器的设计；从事电力行业（火力发电）资质许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营）；机械产品、起重设备、钢结构的设计、咨询、制造、安装；工业自动控制系统与故障检测系统的开发和研制；水利水电、房屋建筑工程监理水电工程水工金属结构、钢结构和一般机电设备监理（监造）；金属结构及机电设备、耐磨件、特种设备的质量检测、型式试验、技术开发、技术培训、技术转让、技术服务；办公用品、文印、图文制作、编辑出版；货物进出口、技术进出口。
基本财务状况：2019 年总资产 97591 万元；净资产 38510 万元；净利润 945万元。
中国华电集团有限公司
100%华电科工集团有限公司
100%华电郑州机械设计研究院有限公司
四、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况：2021 年 8 月 9 日，公司召开七届二十三次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司灰场增容项目涉及关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事李延群先生、王凤峨先生、李西金先生、李瑞光先生和李亚光先生对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了议案。
（二）独立董事事前认可：作为沈阳金山能源股份有限公司董事
会独立董事，我们认为上述关联交易事项符合有关法律法规，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述关联交易议案提交公司七届二十三次董事会审议。
（三）独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作细则》等规章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第二十三次会议中关联交易的议案，发表如下独立意见：
公司全资子公司灰场增容项目是根据生产运营的实际需要，通过公平、合理的方式进行，没有损害公司及其他股东的利益，保护了交易各方和公司的利益，有利于公司的长远发展，不影响公司的独立性，保护了公司中小股东的利益。符合公司的实际情况，是合规合理的。
公司关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
因此同意上述关联交易。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司第七届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事事前认可的声明；
（三）独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 0 二一年八月十日