斯莱克:关于第四期员工持股计划持有人会议决议的公告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2021-078债券代码：123067 债券简称：斯莱转债苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于第四期员工持股计划持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四期员工持股计划
(以下简称“员工持股计划”)持有人会议于 2021 年 8 月 9日在公司会议室以现
场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书吴晓燕女士主持，出席本次会议的持有人共计 174 人，代表本次员工持股计划份额 13750000 份，占本次员工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司第四期员工持股计划的相关规定。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立第四期员工持股计划管理委员会的议案》为保证公司第四期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《斯莱克第四期员工持股计划草案》和《斯莱克第四期员工持股计划管理办法》
等有关规定，同意设立第四期员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，对员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1 人，任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 13750000份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%。
2、审议通过了《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》选举张建华、孔令光、李保均为第四期员工持股计划管理委员会委员，任期
与第四期员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会成员未在公司控股股东单位担任职务，也非公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 13750000份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额的 0%。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2021 年 8月 10日