澜起科技:澜起科技第一届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-029澜起科技股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于
2021年 8月 9日以现场结合通讯方式召开，公司于 2021年 8月 3日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司拟使用不超过人民币 16 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
（二） 审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案进行核查，认为：
公司 2020年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2019年第二次临时股东大会的授权对 2019 年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授予)进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 24.7 元/股调整为 24.4元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-024）。
（三） 审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟新增与英特尔公司 2021 年度日常关联交易金额 10 亿元人民币，即 2021 年公司与英特尔公司日常关联交易额度由 5 亿元人民币增加至 15 亿元人民币。
公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额，基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-025）。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
监 事 会
2021年 8月 10日