天银机电:关于变更回购股份用途的公告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2021-045常熟市天银机电股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将用于后期实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将用于注销以减少注册资本”，本次变更后公司总股本由431778272股变更为425035113股，公司注册资本由431778272元变更为425035113元。同时提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理以上注销的相关手续。
上述事项尚需提交股东大会审议。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。具体情况如下：
一、原回购方案概述
公司于2018年8月24日召开的第三届董事会第十三次会议、以及2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司拟以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币8000万元（含8000万元），且不低于人民币5000万元（含5000万元），回购股份的价格不高于人民币15元/股，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年9月10日至2019年9月9日）。具体内容详见公司于2018年8月25日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-052）及2018年9月21日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-063）。
二、回购方案的实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，2018年9月21日，公司首次实施了股份回购，具体情况详见公司于2018年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-064）。
公司分别于2018年10月9日、11月1日在巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-066、2018-073），于2018年10月30日在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份比例每增加1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-071）。
截至2018年12月14日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6743159股，占公司总股本的1.5611%，最高成交价为 12.298元/股，最低成交价为11.301元/股，支付的总金额为79592081.86元（含手续费），本次回购方案实施完毕。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2018年12月14日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完毕的公告》（公告编号：2018-082）。
三、本次变更内容公司于2019年4月12日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，确定本次回购股份的用途为全部用于后期实施股权激励计划。具体内容详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网上披露的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-038）。
公司于2021年8月9日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第
十五次会议审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将用于后期实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将用于注销以减少注册资本”，本次变更后公司总股本由431778272股变更为425035113股，公司注册资本由431778272元变更为425035113元。同时提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理以上注销的相关手续。上述事项尚需提交股东大会审议。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更
四、独立董事意见
本次变更回购公司股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定。本次变更回购公司股份的用途，是根据市场环境及政策变化的影响，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，审议程序合法、合规。因此，我们一致同意《关于变更回购公司股份用途的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
本次拟变更回购公司股份的用途，是根据市场环境及政策变化的影响，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司监事会同意变更回购股份用途，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、对上市公司影响
本次变更回购公司股份的用途，是结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2021年8月9日