高测股份:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-053青岛高测科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 8月 9日
（二） 股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份
A栋培训中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87918882普通股股东所持有表决权数量 87918882
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比54.3207例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3207
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书尚华先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》1.01议案名称 《选举张顼先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02议案名称：《选举张秀涛先生为公司第三届董事会非独立董事》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03议案名称：《选举李学于先生为公司第三届董事会非独立董事》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04议案名称：《选举臧强先生为公司第三届董事会非独立董事》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05议案名称：《选举王目亚先生为公司第三届董事会非独立董事》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.06议案名称：《选举蒋树明先生为公司第三届董事会非独立董事》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》2.01议案名称：《选举李雪先生为公司第三届董事会独立董事》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02议案名称：《选举权锡鉴先生为公司第三届董事会独立董事》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03议案名称：《选举赵春旭先生为公司第三届董事会独立董事》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》3.01议案名称：《选举于文波先生为公司第三届监事会股东代表监事》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02议案名称：《选举王宇女士为公司第三届监事会股东代表监事》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于投资建设乐山 20GW光伏大硅片及配套项目的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称《关于可转换公司债券发行方案的议案》7.01议案名称：本次发行证券的种类审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.02议案名称：发行规模审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.03议案名称：票面金额和发行价格审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.04议案名称：债券期限审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.05议案名称：债券利率审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.06议案名称：还本付息的期限和方式审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.07议案名称：担保事项审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.08议案名称：转股期限审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.09议案名称：转股价格的确定及其调整审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.10议案名称：转股价格向下修正审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.11议案名称：转股股数确定方式审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.12议案名称：赎回条款审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.13议案名称：回售条款审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.14议案名称：转股年度有关股利的归属审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.15议案名称：发行方式及发行对象审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.16议案名称：向公司原股东配售的安排审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.17议案名称：债券持有人会议相关事项审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.18议案名称：本次募集资金用途审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.19议案名称：募集资金存放账户审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.20议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.00009、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.000010、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.000012、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2021 年度-2023 年度分红回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87918882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 票 票 比例
序号 票数 比例（%） 比例（%）
数 数 （%）1.01 《选举张顼先生 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000为公司第三届董事会非独立董事》1.02 《选举张秀涛先 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000生为公司第三届董事会非独立董事》1.03 《选举李学于先 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000生为公司第三届董事会非独立董事》1.04 《选举臧强先生 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000为公司第三届董事会非独立董事》1.05 《选举王目亚先 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000生为公司第三届董事会非独立董事》1.06 《选举蒋树明先 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000生为公司第三届董事会非独立董事》2.01 《选举李雪先生 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000为公司第三届董事会独立董事》2.02 《选举权锡鉴先 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000生为公司第三届董事会独立董事》2.03 《选举赵春旭先 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000生为公司第三届董事会独立董事》4 《关于续聘会计 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000师事务所的议案》6 《关于公司符合 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
7.01 本次发行证券的 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000种类
7.02 发行规模 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.03 票面金额和发行 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000价格
7.04 债券期限 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.05 债券利率 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.06 还本付息的期限 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000和方式
7.07 担保事项 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.08 转股期限 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.09 转股价格的确定 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000及其调整
7.10 转股价格向下修 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000正
7.11 转股股数确定方 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000式
7.12 赎回条款 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.13 回售条款 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.14 转股年度有关股 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000利的归属
7.15 发行方式及发行 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000对象
7.16 向公司原股东配 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000售的安排
7.17 债券持有人会议 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000相关事项
7.18 本次募集资金用 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000途
7.19 募集资金存放账 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000户
7.20 本次发行可转换 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000公司债券方案的有效期限8 《关于公司向不 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000特定对象发行可转换公司债券预案的议案》9 《关于公司向不 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》10 《关于向不特定 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》11 《关于前次募集 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000资金使用情况报告的议案》13 《 关 于 公 司 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.00002021 年度-2023年度分红回报规划的议案》14 《关于公司向不 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》15 《关于可转换公 11705162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000司债券持有人会议规则的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 14 及议案 15 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师：郭芳晋、丁伟2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，青岛高测科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2021年 8月 10日