大地熊:大地熊第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-045安徽大地熊新材料股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
于 2021 年 8 月 6 日以传真方式发出通知，于 2021 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于增资安徽宁磁电子科技有限公司的议案》公司董事会同意公司以现金方式对安徽宁磁电子科技有限公司（以下简称“宁磁科技”）增资 11398 万元，其中 6600 万元计入股本、4798 万元计入资本公积，本次增资后，宁磁科技注册资本将由 2200 万元增至 8800 万元，公司将持有宁磁科技75%股权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于对外投资的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021年 8月 12日