金信诺:第三届董事会2021年第九次会议决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-093深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2021 年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021
年第九次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会
议于 2021 年 8 月 10 日下午 14：00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B座 27 楼会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订的议案》为了进一步优化公司治理，加强规范运作，提高董事会决策水平，并结合公司经营发展需求，董事会决定将公司董事会成员人数由 7人调整为 9人，其中非独立董事人数由 4人调整为 6人，独立董事人数 3人不变。同时修订公司章程相应条款。具体修订内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改及的公告》（公告编号：2021-095）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于修订的议案》根据《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件以及公司章程的相关规定，结合董事会实际治理需求，董事会决定对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改及的公告》（公告编号：2021-095）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于为全资孙公司提供担保及反担保的议案》赣州金信诺通信技术有限公司为公司全资孙公司，公司为其提供担保及反担保，有利于提高其融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大。公司在担保及反担保期内有能力对其经营管理进行控制，公司为其提供担保及反担保的财务风险处于公司可控范围之内。董事会同意本次为全资孙公司提供担保及反担保的事项。具体信息详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2021-096）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
董事会同意选举黄昌华、郑军、蒋惠江、廖生兴、余昕、姚新征为公司第四届董事会非独立董事候选人，前述候选人的简历附后。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过黄昌华为公司第四届董事会非独立董事候选人。
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过郑军为公司第四届董事会非独立董事候选人。
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过蒋惠江为公司第四届董事会非独立董事候选人。
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过廖生兴为公司第四届董事会非独立董事候选人。
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过余昕为公司第四届董事会非独立董事候选人。
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过姚新征为公司第四届董事会非独立董事候选人。
5、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》董事会提名赵登平、黄文锋、王诚为公司第四届董事会独立董事候选人，前述候选人的简历附后。前述独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过赵登平为公司第四届董事会独立董事候选人。
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过黄文锋为公司第四届董事会独立董事候选人。
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过王诚为公司第四届董事会独立董事候选人。
6、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》公司将于 2021 年 8 月 26 日（星期四）下午 14:00 通过现场+网络投票的方
式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室召开 2021 年第五次
临 时 股 东 大 会 ， 具 体 信 息 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2021年第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附董事候选人简历：
1、黄昌华先生简历黄昌华，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，硕士研究生，先后毕业于华南理工大学化学工程系和清华大学EMBA专业；曾任职于湖南株洲化学工
业集团公司、珠海汉胜科技股份有限公司及江苏亨通集团；2002年至今，历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。
黄昌华先生合计持有公司28.83%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。
黄昌华先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。2、郑军先生简历郑军，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，硕士研究生，先后毕业于湖南大学机械与汽车工程学院汽车工程专业，中欧国际工商学院EMBA专业；
曾任珠海汉胜科技股份有限公司销售经理；2002年至今，历任公司董事、副总经理、国内营销中心总监、总经理，现任公司副董事长。
郑军先生合计持有公司8.56%的股份。郑军先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、蒋惠江先生简历蒋惠江，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，大专学历，曾任常州市武进凤市通信设备有限公司总经理。自2015年初公司收购常州市武进凤市通信设备有限公司100%股权完毕后至今担任常州金信诺凤市通信设备有限公司总经理。
蒋惠江先生持有公司406597股股份其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蒋惠江先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。4、廖生兴先生简历廖生兴，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年1月。江西财经大学会计学学士，江西理工大学工商管理硕士。2009年6月至2019年2月任赣州发展投资控股集团有限责任公司董事会秘书；2019年2月至今任赣州发展投资控股集团
有限责任公司党委委员、副总经理。
廖生兴先生未持有公司股份其任职的赣州发展投资控股集团有限责任公司
持有公司46224306股股份。廖生兴先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、余昕先生简历余昕，中国国籍，无境外永久居留权出生于1979年8月，南京大学计算机科学与技术专业本科毕业，美国UMT MBA硕士学位，2001年-2017年就职于中兴通讯股份有限公司，历任国际市场总监、商务技术部副部长、运营商部副部长、美洲一区总经理、中北美区总经理。2018年1月8日至今任公司总经理。
余昕先生持有公司520000股股份其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。余昕先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。6、姚新征先生简历姚新征，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年9月，大专学历(函授)。
2003年5月至2006年6月在广东通宇通讯股份有限公司担任采购职员职务，2006年7月13日起在深圳金信诺公司历任采购部经理，采购中心副总经理；2010年4月起在赣州金信诺电缆公司历任厂长，总经理助理职务。现任赣州金信诺电缆技术有限公司副总经理，赣州发展金信诺供应链管理有限公司总经理。
姚新征先生未持有股份其任职的赣州发展金信诺供应链管理有限公司为公司持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司间接控制的公司（赣州发展投资控股集团有限责任公司控股子公司赣州发展供应链管理有限公司持51%股权，公司持49%股权）。姚新征先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
7、赵登平先生简历赵登平，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1951年，硕士研究生，先后毕业于清华大学无线电技术专业、华中科技大学计算机专业。曾任职于海军装备部总工程师、副部长、海军信息化专家咨询委副主任。2017年至今任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事，2019年至今担任山东威达机械股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
赵登平先生未持有公司股份其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。赵登平先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚
未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。8、黄文锋先生简历黄文锋，中国国籍，无境外居留权，出生于1965年6月。会计学博士、教授、注册会计师，广东省财经学会、经济学会理事，广东省经济学家企业家联谊会副会长，广东省优秀教师。2001年至2004年在广东金融学院任教会计；2005年至今在暨南大学管理学院任会计学教授。
黄文锋先生未持有公司股份其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄文锋先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚
未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。9、王诚先生简历王诚，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1955年，博士研究生，先后毕业于武汉大学经济学专业、西方经济学专业及中国社会科学院研究生院政治经济学专业。1987年至今在中国社会科学院担任研究员。
王诚先生未持有公司股份其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王诚先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有
明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。