三环集团:第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-38潮州三环（集团）股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四
次会议的通知已于 2021年 8月 11日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2021 年 8月 11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第十四次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十届董事会第十四次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会2021年8月12日