柏楚电子:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-048上海柏楚电子科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021年 8 月 6 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》
的相关规定，表决所形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案经审议，同意《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案经审议，同意《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司本次使用最高不超过 85000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募
集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
经审议，同意公司使用最高不超过 85000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 13 日