大连重工:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2021-054大连华锐重工集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十二次会议于 2021年 8月 6日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，会议于 2021年 8 月 11 日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。
会议以举手表决的方式审议通过了《关于收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：
1.本次公司收购控股股东下属全资子公司股权事项以评估机
构出具的资产评估报告中的评估值为定价依据，交易价格具备公允性。
2.本次交易符合公司战略发展规划的需要，有利于公司长远发展，同时减少了公司日常关联交易，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司和中小投资者利益的情形。
3.本次交易符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司
监 事 会2021年8月12日