中科星图:中科星图股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-023中科星图股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 8月 12日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9层多功能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165009124普通股股东所持有表决权数量 165009124
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比75.0041例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0041
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事雷斌、邵宗有、聂华、王东辉、陈宝国因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2人，监事翁启南因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订  的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 165008409 99.9995 715 0.0005 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）《关于增补第一2.01 届董事会非独立 165003395 99.9965 是董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更公司 8409 92.1635 715 7.8365 0 0经营范围并修
订《公司章程》的议案
2.01 关于增补第一 3395 37.2095届董事会非独立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所律师：卜祯、刘婧2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，中科星图股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2021年 8月 13日