北京利尔:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2021-050北京利尔高温材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议由公司监事李洛州先生召集和主持。本次监事会会议应到监事 3名，实到监事 3名，其中现场出席会议的监事 2名，以通讯方式出席会议的监事 1 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以 3 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举李洛州先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满。
李洛州先生简历详见 2021年 7月 27日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2021年 8月 13日