中环股份:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-082天津中环半导体股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 101895619 股，占公司总股本的 3.3596%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 8 月 16日。
一、公司非公开发行股票和股本变动情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1005 号）的核准，2018 年 7 月，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）向国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“国电科环”）发行人民币普通股（A股）83983137 股，购买其持有的国电光伏有限公司 90%股权，并向天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）、汇安基金管理有限责任公司、中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）、程东海等 4 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）56936870 股，并于 2018 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市，其中国电科技环保集团股份有限公司、天津中环电子信息集团有限公司锁定期为 36 个月，汇安基金管理有限责任公司、中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）、程东海锁定期为 12 个月。本次发行完成后，公司总股本由 2644236466 股增至2785156473 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东所作承诺：国电科环、中环集团承诺，参与认购的天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金所获配的股票自发行结束新股上市之
日起锁定 36 个月。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不存在本公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 8 月 16日。
2、本次解除限售股份的数量为 101895619 股，本次解除限售股份占上市公司本次解除限售前无限售条件股份的 3.4784%，占公司总股本的 3.3596%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股序 持有非公开发行 持有限售 本次解除
发行对象 证券账户名称
号 限售股股东名称 数量 限售数量
国电科技环保集团 国电科技环保集团股份有
1 国电科环 83983137 83983137
股份有限公司 限公司
天津中环电子信息 天津中环电子信息集团有
2 中环集团 17912482 17912482
集团有限公司 限公司
合计 101895619 101895619
四、本次解除限售后的股本结构变动情况：
单位：股本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例 增加数量 减少数量 数量 比例
一、有限售条件股
103549371 3.41% 101895619 1653752 0.05%份
二、无限售条件股
2929377171 96.59% 101895619 3031272750 99.95%份
三、股份总数 3032926542 100.00% 101895619 101895619 3032926542 100.00%
五、公司第一大股东对其本次解除限售股份的处置意图本次解除限售股份的持有人包含公司第一大股东中环集团。中环集团无计划在解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售本次解除限售流通股超过 5%及以上的股份。如中环集团计划未来减持上述解除限售流通股，将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并履行相关信息披露义务。
六、独立财务顾问的核查意见经核查，独立财务顾问认为：
公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；截至核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其本次重组时所做出的承诺；截至核查意见出具日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整；
民生证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、公司独立财务顾问民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告天津中环半导体股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日