金花股份:金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2021-045金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2021 年 8 月 1日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2021 年 8月 11日以现场的方式在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 5人，董事邢雅江先生因工作原因委托董事张朝阳出席会议并进行表决，独立董事张小燕女士缺席会议，实际表决人数 6人。会议由董事长张朝阳先生主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、通过《公司 2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》
表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0《2021年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2021年半年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
二、通过《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0《金花企业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记制度》具体详见上海证券
报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
三、通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体详见上海
证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
四、通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0《金花企业（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日