粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第一次通讯会议独立董事意见

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第十届董事会 2021 年第一次通讯会议
独立董事意见
广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第一
次通讯会议于 2021 年 8 月 13 日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的《关于广东粤电博贺能源有限公司出售码头资产的议案》进行认真审阅后，发表如下独立意见：
1、合法性2021 年 8月 13 日公司召开了第十届董事会 2021 年第一
次通讯会议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；
全体与会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；同时由于上述事项属于公司控股子公司与关联
方广东省能源集团有限公司（以下称“广东能源集团”）及
其附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交易表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，6 名非关联方董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董事存在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。
2、公平性公司控股子公司向广东能源集团及其附属企业发生出
售资产的行为属于关联交易。上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
3、可行性广东粤电博贺能源有限公司将码头资产剥离并出售给
广东省电力工业燃料有限公司，有利于优化博贺能源公司资产结构、减轻经营负担、集中资源做强发电主业，推动博贺能源公司高质量发展，符合公司的长远利益。
独立董事：
马晓茜 沈洪涛
王 曦 尹中余