大北农:关于修改公司章程的公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2021-076北京大北农科技集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于修改的议案》，公司拟对《公司章程》中的相关部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
原 为 修改为
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行根据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 证券法》（以下简称《证券法》）和其他参照《上市公司章程指引（2016年修订）》 有关规定，参照《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券 （以下简称“《章程指引》”）、《深圳证交易所股票上市规则》（以下简称“《股 券交易所股票上市规则》（以下简称票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小 “《股票上市规则》”）、《深圳证券交易板上市公司规范运作指引（2020 年修 所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简称“《中小板规范运作指 订）》（以下简称“《规范运作指引》”）引》”）制订本章程。 制订本章程。
第一百零六条 董事会由 7 名董事 第一百零六条 董事会由 9名董事组成，设董事长 1人。 组成，设董事长 1人。
第一百四十条 本章程第九十五条 第一百四十条 本章程第九十五
关于不得担任董事的情形、同时适用于 条关于不得担任董事的情形、同时适用监事。 于监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 得兼任监事。
最近二年内曾担任过公司董事或者 单一股东提名的监事不得超过公
高级管理人员的监事人数不得超过公司 司监事总数的二分之一。
监事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员及其配偶单一股东提名的监事不得超过公司 和直系亲属在公司董事、高级管理人员监事总数的二分之一。 任职期间不得担任公司监事。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
公司董事会增补独立董事、增补非独立董事的议案在股东大会决议修改《公司章程》上述条款后实施。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日