山石网科:山石网科通信技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2021-032山石网科通信技术股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体董事，因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
审议通过议案一、《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，并结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，公司拟将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 54670.00 万元（含本数），调整为不超过人民币 26743.00 万元（含本数），具体调整内容如下：
（二）发行规模
本次修订前：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 54670.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次修订后：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 26743.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（十七）本次募集资金用途
本次修订前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 54670.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：
项目投资总额 拟使用募集资金额
序号 项目名称（万元） （万元）
1 苏州安全运营中心建设项目 32277.00 32277.00
2 基于工业互联网的安全研发项目 22393.00 22393.00
合计 54670.00 54670.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
募集资金投资项目具体情况详见《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
本次修订后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 26743.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：
项目投资总额 拟使用募集资金额
序号 项目名称（万元） （万元）
1 苏州安全运营中心建设项目 32277.00 10530.00
2 基于工业互联网的安全研发项目 22393.00 16213.00
合计 54670.00 26743.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
募集资金投资项目具体情况详见《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》。
审议通过议案二、《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
审议通过议案三、《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
审议通过议案四、《关于公司调整向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
审议通过议案五、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及相关主体承诺相应同步调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日