滨江集团:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2021-067杭州滨江房产集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 12 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 8 月 12 日 9:15 至 15:00。
2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事莫建华先生董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为主持会议。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 14 人，合计持有股份2044924678 股，占公司股份总数的 65.7227％。
1、现场会议出席情况现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表有表决权的股份数为 2017076478 股，占公司有表决权股份总数的64.8277％；
2、通过网络投票股东参与情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5人，代表有表决权的股份数为 27848200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8950％。
3、参加投票的中小股东情况本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表决权的股份数为 59791606 股，占公司有表决权股份总数的1.9217％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案，表决结果如下：
1、表决情况议案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
1.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议
2031437118 99.3404 13487560 0.6596 0 0.0000案
2.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案 2031437118 99.3404 13487560 0.6596 0 0.0000
3.00 关于公司公开发行公司债券的议案 逐 项 表 决
3.01 发行规模 2044721478 99.9901 203200 0.0099 0 0.0000
3.02 债券品种及期限 2044723378 99.9902 201300 0.0098 0 0.0000
3.03 债券利率及付息方式 2044836078 99.9957 88600 0.0043 0 0.0000
3.04 募集资金用途 2044723378 99.9902 201300 0.0098 0 0.0000
3.05 发行方式及发行对象 2044721478 99.9901 203200 0.0099 0 0.0000
3.06 担保安排 2044721478 99.9901 203200 0.0099 0 0.0000
3.07 向公司股东配售的安排 2044721478 99.9901 203200 0.0099 0 0.0000
3.08 上市安排 2044723378 99.9902 201300 0.0098 0 0.0000
3.09 偿债保障措施 2044721478 99.9901 203200 0.0099 0 0.0000
3.10 决议有效期 2044721478 99.9901 203200 0.0099 0 0.0000关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司
4.00 2044721478 99.9901 203200 0.0099 0 0.0000债券相关事项的议案
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况议案 中小股东表决结果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
1.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议
46304046 77.4424 13487560 22.5576 0 0.0000案
2.00 关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案 46304046 77.4424 13487560 22.5576 0 0.0000
3.00 关于公司公开发行公司债券的议案 逐 项 表 决
3.01 发行规模 59588406 99.6602 203200 0.3398 0 0.0000
3.02 债券品种及期限 59590306 99.6633 201300 0.3367 0 0.0000
3.03 债券利率及付息方式 59703006 99.8518 88600 0.1482 0 0.0000
3.04 募集资金用途 59590306 99.6633 201300 0.3367 0 0.0000
3.05 发行方式及发行对象 59588406 99.6602 203200 0.3398 0 0.0000
3.06 担保安排 59588406 99.6602 203200 0.3398 0 0.0000
3.07 向公司股东配售的安排 59588406 99.6602 203200 0.3398 0 0.0000
3.08 上市安排 59590306 99.6633 201300 0.3367 0 0.0000
3.09 偿债保障措施 59588406 99.6602 203200 0.3398 0 0.0000
3.10 决议有效期 59588406 99.6602 203200 0.3398 0 0.0000关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司
4.00 59588406 99.6602 203200 0.3398 0 0.0000债券相关事项的议案
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○二一年八月十三日