ST信通:亿阳信通关于2015年度第一期员工持股计划延长存续期的公告

证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：临 2021－083亿阳信通股份有限公司
关于 2015年度第一期员工持股计划
延长存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2015 年度第一期员工持股计划延长存续期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司 2015 年第一期员工持股计划系以认购公司非公开发行股票方式进行。
（一）本次发行的审批程序
公司非公开发行 65129385 股人民币普通股（A 股），发行对象为公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）及公司 2015 年第一期员工持股计划，履行了以下审批程序：
1、公司于 2015 年 8 月 13 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了本次非公开发行相关的议案；
2、2015 年 9 月 2 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关的议案；
3、2015 年 12 月 29 日，根据股东大会授权，公司召开第六届董事会第二十二次会议对本次发行相关议案进行了修订。
4、2016 年 7 月 28 日和 2016 年 8 月 25 日，公司分别召开了第六届董事会第二十七次会议和 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2015年度非公开发行股票授权期限的议案》、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长至 2017 年 9月 2 日，对董事会办理本次非公开发行相关事宜的授权期限延长至 2017 年 9 月 2日。
5、2016 年 1 月 29 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行股票申请获得无条件通过。
6、2016 年 5 月 4 日，公司取得中国证监会《关于核准亿阳信通股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]775 号）的非公开发行核准文件，核准公司非公开发行不超过 67509783 股新股，自核准发行之日起 6 个月内有效。
7、公司在会后事项期间实施了 2015 年度利润分配，本次非公开发行股票的发行价格相应由 17.09 元 /股调整为 17.065 元 /股，发行数量上限由不超过67509783 股相应调整为不超过 67608684 股。由于认购对象方略亿阳 2 号基金放弃认购，认购对象公司 2015 年度第一期员工持股计划减少认购金额，导致拟实际发行数量调整为 65129385 股，具体情况如下：
其中，亿阳集团认购金额不超过 1100000000 元，认购数量因利润分配事项由 64365125 股相应调整为 64459419 股；公司 2015 年度第一期员工持股计划
的参与人数由 125 人调整为 47 人，认购金额由不超过 23130712 元调整为11432986 元，认购数量因认购金额调整和利润分配事项由 1355447 股相应调整为 669966 股；方略亿阳 2 号基金不参与本次认购。
（二） 本次发行情况
1、发行方式：本次发行的股票采用定价发行的方式。
2、股票面值：1 元。
3、发行价格：本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的第六届董事会第十七次决议公告日（2015 年 8 月 14 日），本次非公开发行股票价格为17.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。2016 年 8 月 5 日，公司实施了 2015年年度权益分派方案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 565922684 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金（含税）。
经除权除息调整后，本次非公开发行股票的发行价格为 17.065 元/股。
4、发行数量：本次非公开发行股票数量为 65129385 股。
5、发行对象及认购数量：公司本次非公开发行股票的发行对象为亿阳集团、公司 2015 年度第一期员工持股计划（委托深圳方略德合投资咨询有限公司设立方略亿阳 1 号基金，方略亿阳 1 号基金以员工持股计划名义认购本次非公开发行股票），共计两名特定投资者。其中亿阳集团认购数量 64459419 股，认购金额1100000000 元；方略 1 号亿阳基金认购数量 669966 股，认购金额 11432986元。
6、募集资金：本次非公开发行股票募集资金总额为 1111432986.00 元，扣除发行费用 15560061.80 元，实际募集资金净额 1095872924.20 元。
7、锁定期及存续期：本次发行新增股份限售期为 36 个月，新增股份已于 2016年 10 月 12 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。本员工持股计划的存续期 48 个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。该项员工持股计划存续期已满，尚未申请解禁上市。
8、本次非公开发行保荐机构：国信证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况截至 2016 年 9 月 26 日，2 名发行对象已将本次发行认购资金汇入国信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2016）第 230ZC0586 号”验资报告。经审验，截至 2016 年 9 月 26 日止，国信证券已收到公司非公开发行股票认购资金总额人民币 1111432986.00 元。
截至 2016 年 9 月 27 日，国信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2016）第 230ZC0588号”验资报告，确认截至 2016 年 9 月 27 日止，公司本次非公开发行已收到股东认缴款人民币 1095872924.20元（已扣除发行费人民币 15560061.80元），其中：
股本 65129385.00 元，资本公积 1030743539.20 元。
2、股份登记情况2016 年 10 月 12 日，公司在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
二、本员工持股计划存续期延长的情况
根据公司 2015 年度第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。该员工持股计划存续期已满，鉴于该项持股计划尚未申请解禁上市，且目前公司股价过低，在这个时期将股票变现，无法起到激励和共赢的作用。公司董事会根据当前资本市场的具体情况，决定延长员工持股计划存续期。
2021 年 6 月 29 日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交于2021 年 8 月 12 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2015
年度第一期员工持股计划延长存续期的议案》，延长本次员工持股计划的存续期
至 2025 年 10 月 11 日。在存续期内，可以择机进行变现。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：本次员工持股计划延期的内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，独立董事同意该议案相关内容，将本次员工持股计划的存续期延长至 2025 年 10月 11 日。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日