吉林化纤:吉林化纤股份有限公司确认2021 年上半年日常关联交易并调整预计2021年日常关联交易的公告

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2021-50吉林化纤股份有限公司
确认 2021 年上半年日常关联交易并调整预计 2021 年日常
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鉴于日常生产经营需要，公司与吉林奇峰化纤股份有限公司、吉林化纤建筑安装工程公司、吉林吉盟腈纶有限公司、吉林市拓普纺织产业开发有限公司、吉林化纤福润德纺织有限公司、吉林国兴碳纤维有限公司、吉林富博纤维研究院有限公司和吉林化纤集团有限责任公司存在关联业务往来，公司与上述关联方发生的日常关联交易包括销售商品、采购商品、接受劳务和借款等。
经公司重新测算，公司与上述各方 2021 年度预计发生的关联交易金额不超过 22900 万元，预计公司增加日常关联交易总金额约 2000 万元。2021 年 1-6月公司与各方关联交易金额为 1352.66 万元。
2021 年 8 月 13 日，公司第九届二十次董事会审议通过了《确认 2021 年上半年日常关联交易并调整预计 2021 年日常关联交易》的议案，在对与吉林化纤集团有限责任公司、吉林奇峰化纤股份有限公司、吉林吉盟腈纶有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事宋德武、孙玉晶、周东福予以回避。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。关联股东吉林化纤福润德纺织有限公司和吉林化纤集团有限责任公司将予以回避表决。
（二）2021 年度关联交易预计情况
单位：万元合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 截至披露日
关联人 金额或预 上年发生金额
类别 内容 定价原则 已发生金额计金额吉林奇峰
化纤股份 采购材料 市场价格 500 2.32 137.37有限公司吉林奇峰采购压缩
化纤股份 市场价格 500 127.21 0空气
向关联人 有限公司
采 吉林吉盟采购压缩
购原材料 腈纶有限 市场价格 300 16.24 26.70空气公司吉林吉盟
腈纶有限 采购材料 市场价格 500 0.29 0公司
小计 1800 146.06 164.07吉林化纤
福润德纺 销售粘胶
市场价格 3000 638.26 0
织有限公 短纤司吉林市拓
普纺织产 销售粘胶
市场价格 600 137.29 0
业开发有 短纤限公司吉林市拓
普纺织产 销售粘胶
市场价格 2000 0 0
业开发有 长丝限公司
向关联人 吉林奇峰
销售材料 化纤股份 材料 市场价格 3000 172.30 163.82有限公司吉林吉盟
腈纶有限 材料 市场价格 1000 90.26 37.90公司吉林国兴
碳纤维有 材料 市场价格 100 0.36 0限公司吉林富博纤维研究
材料 市场价格 100 0 0院有限公司
小计 9800 1038.47 201.72吉林奇峰
向关联人 化纤股份 劳务 市场价格 500 32.10 39.27
提供劳务 有限公司
吉林吉盟 劳务 市场价格 500 21.86 20.21腈纶有限公司吉林国兴
碳纤维有 劳务 市场价格 200 14.17 0限公司吉林富博纤维研究
劳务 市场价格 100 0 0院有限公司
小计 1300 68.13 59.48接受关联吉林化纤人
建筑安装 建筑安装 市场价格 5000 100 0提供的劳工程公司务吉林化纤向关联人
集团有限 借入资金 免息 5000 0 0借入资金责任公司
（三）2021 年度上半年日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生
关联交易 关联交易 实际发 额与预计 披露日期
关联人 预计金额 额占同类
类别 内容 生金额 金额差异 及索引业务比例
（%）吉林奇峰
化纤股份 采购材料 2.32 500 0.06% -99%有限公司
吉林奇峰 2021年 4采购压缩
化纤股份 127.21 500 89% -75% 月 20日空气
向关联人 有限公司 公告编
采购原材 吉林吉盟 号：
采购压缩
料 腈纶有限 16.24 300 11% -95% 2021-31空气公司吉林吉盟
腈纶有限 采购材料 0.29 500 0.01% -99%公司
小计 146.06 1800.00吉林化纤
福润德纺 销售粘胶
638.26 3000 1.14% -79%
织有限公 短纤
司 2021年 4
吉林市拓 月 20日
向关联人 普纺织产 销售粘胶 公告编
137.29 600 0.24% -77%
销售材料 业开发有 短纤 号：
限公司 2021-31吉林奇峰
化纤股份 材料 172.30 3000 5.47% -94%有限公司
吉林吉盟 材料 90.26 1000 2.87% -91%腈纶有限公司吉林国兴
碳纤维有 材料 0.36 100 0.01 -99%限公司
小计 1038.47 7700.00吉林奇峰
化纤股份 提供劳务 32.10 500 1.02% -94%
有限公司 2021年 4
吉林吉盟 月 20日
向关联人 腈纶有限 提供劳务 21.86 500 0.70% -96% 公告编
提供劳务 公司 号：
吉林国兴 2021-31
碳纤维有 提供劳务 14.17 200 0.45% -93%限公司
小计 68.13 1200.00
接受关联 吉林化纤
2021年 4
人提供的 建筑安装 建筑安装 100 5000 1.16% -98%
月 20日
劳务 工程公司公告编吉林化纤
向关联人 号：
集团有限 借入资金 0 5000 0% -100%
借入资金 2021-31责任公司
1、公司与关联方 2021年半年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预公司董事会对日常关联交易实际 计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
发生情况与预计存在较大差异的 2、公司 2021年半年度发生的日常关联交易符合公司实说明（如适用） 际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。
2021年半年度，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系公司正常开展经营建设活动，顺应市场变化，对业务进行合理调整等原因造成，公司独立董事对日常关联交易实 对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司际发生情况与预计存在较大差异 实际情况，且符合公司及股东整体利益，没有发现损害的说明（如适用） 公司和非关联股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会将应进一步提高年度关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）吉林奇峰化纤股份有限公司（简称“奇峰公司”）
1、基本情况注册资本88393万元，法定代表人：宋德武，经营范围：生产各种腈纶纤维、腈纶毛条及相关产品，上述业务的技术咨询服务；腈纶生产原料仓储与分销，电力生产，热力及工业用水服务（以上各项法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关联关系奇峰公司是本公司控股股东――化纤集团所控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力奇峰公司2021年6月末拥有总资产359166万元，净资产88301万元，1月至6月营业收入68021万元，净利润8227万元（未经审计）。2021年1-6月，本公司与之发生的关联交易为向其采购备品备件材料、压缩空气；向其销售备品备件材料劳务。吉林化纤2021年6月末总体上为应收奇峰公司款，不存在款项形成坏账的可能性。
4、与该关联方进行各类交易总额2021年，本公司预计向该关联方采购压缩空气500万元、材料500万元。向其销售材料3000万元、提供劳务500万元。
（二）吉林化纤建筑安装工程公司（简称“建安公司”）
1、基本情况注册资本 710 万元，法定代表人：夏郁葱，经营范围：一般工业和公共、民用建筑项目的设备、线路、管道、非标准钢结构的安装、房屋建筑工程施工（凭资质证书施工）。
2、与本公司的关联关系建安公司是本公司控股股东――化纤集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力建安公司2021年6月末拥有总资产3804万元，净资产-527万元，营业收入0万元，净利润-7万元（未经审计）。2021年1-6月，本公司与之发生的关联交易为结算以前年度形成的工程款。吉林化纤2021年6月末为应付建安公司工程款，不存在款项形成坏账的可能性。
4、与该关联方进行各类交易总额2021年，本公司预计该关联人负责本公司工程项目金额为5000万元。
（三）吉林吉盟腈纶有限公司（简称“吉盟公司”）
1、基本情况注册资本45000万元，法定代表人：宋德武，经营范围：在中国境内外开发、生产和销售腈纶，差别化腈纶，特殊化腈纶及其相关产品，并提供相关咨询服务。
2、与本公司的关联关系吉盟公司系奇峰化纤之合营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力吉盟公司2021年6月末拥有总资产129569万元，净资产14622万元营业收入141840万元，净利润4313万元（未经审计）。2021年1-6月，本公司与之发生的关联交易为采购压缩空气、材料；向其销售备品备件材料及劳务。该关联人为奇峰化纤之合营公司，履约能力较强，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
4、与该关联方进行各类交易总额2021年，本公司预计向该关联人采购压缩空气300万元；采购材料500万元。
向其销售材料1000万元、提供劳务500万元。
（四）吉林市拓普纺织产业开发有限公司（简称“拓普纺织”）
1、基本情况注册资本7500万元，法定代表人：刘宏伟，经营范围腈纶纱、粘胶纱制造；
自有资产经营；纺织品、针织品及原料（不含危险化学品）、服装、机械设备的经销及进出口；仓储（不含危险化学品）。
2、与本公司的关联关系拓普纺织公司是本公司控股股东――化纤集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力拓普纺织公司2021年6月末拥有总资产73652万元，净资产7026万元，营业收入205万元，净利润5056万元（未经审计）。2021年1-6月，本公司与之发生的关联交易为销售粘胶短纤。该关联人为集团公司下属子公司，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
4、与该关联方进行各类交易总额2021年，本公司预计向该关联人销售粘胶短纤600万元、粘胶长丝2000万元。
（五）吉林化纤福润德纺织有限公司（简称“福润德公司”）
1、基本情况注册资本3402.50万元，法定代表人：岳福升，经营范围：纺织原料及针、纺织品，服装，服装面料，床上用品，建筑装潢材料（不含木材，不含油漆），初级农产品，机电设备及配件，包装材料，文具用品，办公设备经销；化工原料及产品（其中危险化学品仅限硫磺、硫酸、双氧水、盐酸、乙醇、丙烯腈无储存批发）经销。（一般经营项目自主选择经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关联关系福润德公司是本公司控股股东――化纤集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力福润德公司2021年6月末拥有总资产51029万元，净资产1164万元，营业收入52088万元，净利润783万元（未经审计）。2021年1-6月，本公司与之发生的关联交易为向其销售粘胶短纤。该关联人为集团公司下属子公司，履约能力较强，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
4、与该关联方进行各类交易总额2021年，本公司预计向该关联人销售短纤3000万元。
（六）吉林化纤集团有限责任公司（简称“化纤集团”）
1、基本情况化纤集团为吉林化纤股份有限公司的控股股东，为国有独资公司。注册资本 80906.58 万元，法定代表人：宋德武，经营范围：国有资产经营；承包境外化纤行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力生产；热力、工业用水服务（以上项目由下属分支机构经营）。
2、化纤集团为本公司的控股股东，持有本公司318067074股份，占总股本的14.67%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力化纤集团公司2021年6月末拥有总资产131373万元，净资产273871万元，营业收入384170万元，净利润11157万元（未经审计）。
4、与该关联方进行各类交易总额2021年本公司预计向关联方借入流动资金总额5000万元。
（七）吉林国兴碳纤维有限公司（简称“国兴碳纤维公司”）
1、基本情况注册资本5000万元，法定代表人：孙小君，经营范围：碳纤维生产及制品加工，销售；碳纤维技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关联关系国兴碳纤维公司是本公司控股股东――化纤集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力国兴碳纤维公司2021年6月末拥有总资产48080万元，净资产-21742万元，营业收入3225万元，净利润542万元（未经审计）。2021年1-6月，本公司与之发生的关联交易为向其提供劳务、材料。该关联人为集团公司下属子公司，履约能力较强，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
4、与该关联方进行各类交易总额2021年，本公司预计向该关联人提供劳务200万元、销售材料100万元。
（八）吉林富博纤维研究院有限公司（简称“富博研究院”）
1、基本情况注册资本100万元，法定代表人：杨雪峰，经营范围：化学纤维与精细化工的技术开发、技术推广及技术转让；各种项目策划与公关服务；化学纤维（不含危险化学品）的生产及销售；药品（不含危险化学品）的研发及技术转让；碳纤维原丝、碳纤维及碳纤维制品（以上不含危险化学）的研发、生产及销售；
化纤设备和自动化集成设备的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关联关系国兴碳纤维公司是本公司控股股东――化纤集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力富博研究院2021年6月末拥有总资产1135万元，净资产164万元，营业收入0万元，净利润-11万元（未经审计）。2021年1-6月，本公司未与之发生关联交易。该关联人为集团公司下属子公司，履约能力较强，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
4、与该关联方进行各类交易总额2021年，本公司预计向该关联人销售材料100万元、提供劳务100万元。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容本公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独
立第三方提供相同商品和服务的价格。
2、关联交易协议签署情况对于公司与各方 2021 年度预计范围内发生的关联交易，在议案经公司董事会、监事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。
2、为保持公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
五、审议程序
1、董事会提出，独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见，同意将公司《确认 2021 年上半年日常关联交易并调整预计 2021 年日常关联交易》的议案提交公司董事会审议；
2、董事会通过，关联董事宋德武先生、孙玉晶女士、周东福先生已回避表决，同意提交 2021 年第二次临时股东大会审议；
3、2021 年 8 月 13 日，公司第九届十六次监事会会审议通过了《确认 2021年上半年日常关联交易并调整预计 2021 年日常关联交易》的议案，同意提交2021 年第二次临时股东大会审议。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事认为：预计 2021 年半年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，关联交易的定价根据市场价格确定，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。基于独立判断，我们同意《确认 2021 年上半年日常关联交易并调整预计 2021 年日常关联交易》，同意该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）独立董事意见
根据有关规定，我们就本公司与控股股东及其它关联方制定的日常关联交易计划事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意《确认 2021 年上半年日常关联交易并调整预计 2021 年日常关联交易》的议案。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项符合公司和股东的利益；公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项；公
司本次关联交易事项经公司董事会、监事会审议通过（关联董事已回避表决），独立董事确认并发表了独立意见，符合吉林化纤《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求。公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益。本保荐机构对公司 2021 年上半年日常关联交易并调整预计2021 年日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第九届二十次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见；
3、保荐机构意见；
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二○二一年八月十三日