国机精工:半年报董事会决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2021-052国机精工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2021年 8月 2日发出通知，2021 年 8月 12 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2021 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同
日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
审议该议案时，关联董事朱峰、陈锋、马坚、仲明振、谢东钢回避了本议案的表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0 票弃权。
本公司《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》于
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于融资担保的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工股份有限公司关于融资担保的公告》。
5、审议通过了《关于更换第七届董事会部分专门委员会委员的议案》
因长城资产推荐的董事由张泽变更为蒋伟，董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会中张泽相应变更为蒋伟，变更后的委员如下：
（1）战略与投资委员会
主任委员：朱 峰委 员：陈 锋 马 坚 仲明振 谢东钢 蒋 伟王怀书
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：王 波委 员：谢东钢 蒋 伟 王怀书 孙振华表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
定于 2021年 8月 31日召开公司 2021年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事相关意见。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2021 年 8月 14 日