恒星科技:半年报监事会决议公告

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021048河南恒星科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议通知于 2021 年 8 月 2 日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2021年 8 月 12 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议《公司 2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会监事对公司董事会编制的《公司 2021 年半年度报告》及摘要进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司 2021 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；没有发现参与《公司 2021 年半年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
《公司 2021 年半年度报告》及摘要于 2021 年 8 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2021 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。（二）审议《公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
《河南恒星科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2021年 8月 14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议公司 2021年半年度利润分配预案
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会成员一致认为：公司 2021年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司 2021 年半年度利润分配预案。
该议案需提交公司股东大会审议。
详见公司 2021 年 8月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 2021年半年度利润分配预案的公告》。
（四）审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议特此公告河南恒星科技股份有限公司监事会
2021年 8月 14日