佰仁医疗:佰仁医疗第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-031北京佰仁医疗科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年8月13日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开，会议通知于2021年8月2日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》
经审议《公司 2021 年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：
（1）《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。
（2）《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司 2021年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于的议案》
公司监事会发表审核意见如下：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司及时、公平地履行了信息披露义务，已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-032）。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会2021年8月16日