吉林化纤:半年报董事会决议公告

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2021-47吉林化纤股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2020年 8 月 2 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 8 月 13日在上午 9：00 时在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实到 11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要；
审议结果：11 票同意、0票反对、0票弃权二、审议通过《2020 年半年度募集资金存放和使用情况的报告》；
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会审议了截至 2021年 6 月 30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信息，不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0 票本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《确认 2021 年上半年日常关联交易并调整预计 2021 年日常关联交易》的议案；
同意：8 票，反对：0票，弃权：0 票（关联董事宋德武、孙玉晶、周东福回避表决）本议案尚需提交公司股东大会审议。
《确认 2021 年上半年关联交易并调整预计 2021 年关联交易》、《独立董事对此事项发 表 的 独 立 意 见 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案；
审议结果：11 票同意、0票反对、0票弃权公司定于 2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 14：00分，在公司六楼会议室召开 2021
年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票的方式。
五、备查文件
《第九届董事会第二十次会议决议》。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二一年八月十三日