包钢股份:包钢股份第六届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2021-061债券代码：155638 债券简称：19包钢联债券代码：155712 债券简称：19钢联03债券代码：163705 债券简称：20钢联03债券代码：175793 债券简称：GC钢联01内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十五次会议于2021年8月16日16:30在包钢信息大楼713会议室召开。会议应到董事14人，实到董事14人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
由于董事会成员变动，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。参照《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，调整后三个委员会具体成员如下：
1、董事会战略委员会主任委员：刘振刚委 员：李 晓 邹彦春 王 臣 齐宏涛 董 方 孙 浩2、董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员：吴振平委 员：李雪峰 程名望3、董事会审计委员会主任委员：魏喆妍委 员：邢立广 董 方议案表决结果：同意 14票，弃权 0 票，反对 0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年 8 月 16日