博世科:2021年第三次临时股东大会决议公告

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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2021-149债券代码：123010 债券简称：博世转债广西博世科环保科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-142）已于 2021 年 7 月 31 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司副董事长兼董事会秘书李成琪先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
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证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路 12 号公司会议室；
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 21 人，共计持有公司有表决
权股份 144659183 股，占公司股权登记日股份总数 35.6552%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 8 人，共计持有公司有表决权股份 394841 股，占公司股权登记日股份总数的 0.0973%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 29 人，共计代表公司有表决权股份 145054024 股，占公司股权登记日股份总数的 35.7526%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）24人，共计持有公司有表决权股份 33369583 股，占公司股权登记日股份总数的8.2249%。
2、公司董事长张雪球先生因工作原因未出席现场会议，副董事长兼董事会秘书李成琪先生担任本次会议的主持人。公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议，北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责博览世界 科技为先任险的议案》
该议案的表决情况为：
同意 132717876 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7166%；反对377241 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2834%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意 32992342 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8695%；反对 377241 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 1.1305%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于调整公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》
本议案须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案的表决情况为：
同意 144676783 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7399%；反对377241 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2601%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 32992342 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8695%；反对 377241 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 1.1305%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于修订公司的议案》
该议案的表决情况为：
同意 144676783 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7399%；反对377241 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2601%；弃权 0 股，占出席会议博览世界 科技为先
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 32992342 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8695%；反对 377241 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 1.1305%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于修订公司的议案》
该议案的表决情况为：
同意 144676783 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7399%；反对377241 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2601%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 32992342 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8695%；反对 377241 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 1.1305%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于修订公司的议案》
该议案的表决情况为：
同意 144676783 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7399%；反对377241 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2601%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 32992342 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8695%；反对 377241 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 1.1305%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 0%。
表决结果：通过。
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四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所2、见证律师：汪华律师、刘云祥律师3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日