焦点科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2021-037焦点科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的
会议通知于2021年8月2日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8月13日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见 2021 年 8 月 17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度报告摘要》（2021-039），《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
内容详见 2021 年 8 月 17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2021-037（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-040）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总裁沈锦华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐波先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
内容详见 2021 年 8 月 17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》
（2021-041）。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，关联董事李磊、谢志超、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。
由于公司于 2021 年 4 月 23 日实施了 2020 年度权益分派方案，公司董事会按照《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，将 2020 年股票期权激励计划的行权价调整为 14.55元/股。
内容详见 2021 年 8 月 17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》（2021-042）。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2020 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》，关联董事李磊、谢志证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2021-037超、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为2020 年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意确定以2021年 8月 13日为预留股票期权授予日，向 517名激励对象授予预留股票期权272.56万份。
内容详见 2021 年 8 月 17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2020 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的公告》（2021-043）。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2021年 8月 17日