农产品:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－031深圳市农产品集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 9 月 1 日（星期三）下午 14:30 召开2021 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年 9 月 1 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 25 日（星期三）7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 8 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
1.00 审议《关于增补董事的议案》
1.01 选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举向自力先生为公司第八届董事会非独立董事
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案采取累积投票制表决。累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）
的《第八届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2021-029）及《关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-030）。
三、提案编码备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票累积投票提案
1.00 《关于增补董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举向自力先生为公司第八届董事会非独立董事 √
四、会议登记等事项1、登记时间：2021 年 8 月 31 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）和 9 月 1 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理
人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
议案：选举非独立董事（有 2 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 1 日的交易时间，即上午 9:15—9:25和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 9 月 1 日上午9:15，结束时间为 2021 年 9 月 1 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹 委 托 【 】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 证 号 码 ：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）该列打勾 填报投给候
提案编码 提案名称 的栏目可 选人的选举
以投票 票数累积投票制
1.00 《关于增补董事的议案》
应选人数（2）人
1.01 选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举向自力先生为公司第八届董事会非独立董事 √
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股委托日期： 年 月 日