中金环境:董事会决议公告

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2021-068南方中金环境股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2021 年 8 月 16 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会
议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2021年 8月 5 日以专人及通讯方式通知全体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》
公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司于
2021年 8月 18日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2021年 8月 17日