华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2021年第五次临时股东大会资料

山西华阳集团新能股份有限公司
2021年第五次临时股东大会资料山西华阳集团新能股份有限公司
2021年 8 月
山西华阳集团新能股份有限公司 2021年第五次临时股东大会会议资料
目录
2021年第五次临时股东大会规定..................................... 1
2021年第五次临时股东大会表决办法 ................................. 2
2021年第五次临时股东大会议程..................................... 3
议案 1. 关于变更公司董事的议案 ................................... 4
山西华阳集团新能股份有限公司 2021年第五次临时股东大会会议资料山西华阳集团新能股份有限公司2021年第五次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第五次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
山西华阳集团新能股份有限公司 2021年第五次临时股东大会会议资料山西华阳集团新能股份有限公司2021年第五次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2021 年第五次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。
山西华阳集团新能股份有限公司 2021年第五次临时股东大会会议资料山西华阳集团新能股份有限公司2021年第五次临时股东大会议程
现场会议时间： 2021年8月27日（星期五）上午 09:30。
现场会议地点： 山西华阳集团新能股份有限公司会议室。
会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：
网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
特别提示:为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
网络投票时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人： 公司董事长杨乃时。
议程内容
一、主持人宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案
（一）关于变更公司董事的议案。
三、回答股东及股东代表提问
四、股东及股东代表投票表决
五、休会
六、宣读2021年第五次临时股东大会现场投票表决结果
七、主持人宣布会议结束
山西华阳集团新能股份有限公司 2021年第五次临时股东大会会议资料
议案 1. 关于变更公司董事的议案山西华阳集团新能股份有限公司关于变更公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司向公司提名翟红先生为公司董事人选刘文昌先生不再担任公司董事。公司董事会提名委员会对翟红先生的基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行审议。
此议案已于2021年8月10日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。董事候选人还需采取累积投票制进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
附件：山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会董事候选人简历山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2021年 8 月 27日
山西华阳集团新能股份有限公司 2021年第五次临时股东大会会议资料
附件：
山西华阳集团新能股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历翟红，男，汉族，1962 年 6 月出生，山西灵石人，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。历任汾西矿务局高阳矿机电副矿长、柳湾矿矿长、煤炭经销公司经理，山西焦煤集团煤炭销售总公司党委委员、副总经理，山西焦煤集团董事，山西汾西矿业集团党委书记、董事长，山西潞安矿业集团党委常委、董事、总经理，阳煤集团党委书记、董事长。
现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长，中国共产党第十九次全国代表大会代表，山西省十一届省委委员，享受国务院政府特殊津贴。