龙软科技:北京龙软科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2021-030北京龙软科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会的召开情况
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 17 日以现场会议方式结合通讯会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符
合相关规定，公允地反映了公司 2021 半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京第 1 页，共 3 页龙软科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》董事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。
（三）审议通过《关于修订公司的议案》
董事会审议通过《北京龙软科技股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。
（四）审议通过《关于修订公司的议案》董事会审议通过《北京龙软科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。
（五）审议通过《关于修订公司的议案》
董事会审议通过《北京龙软科技股份有限公司内部审计制度》。
第 2 页，共 3 页表决结果：7 票同意；0 票反对；0 弃权。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18日
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