和而泰:半年报董事会决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2021-065深圳和而泰智能控制股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议通知于2021年8月5日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2021年8月16日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。
《 2021 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司通过全资子公司投资建设制造基地的议案》。
《关于公司通过全资子公司投资建设制造基地的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十八日