横店东磁:关于新增日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-045横店集团东磁股份有限公司
关于新增日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度事项说明如下：
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
公司于 2021 年 3月 10 日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会
第五次会议审议通过《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关
联监事回避了表决。该议案业经公司 2020 年年度股东大会审议通过。因公司日常经营业务需要，结合 2021 年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”）、东阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）、浙江东磁户田磁业有限公司（以下简称“东磁户田”）、东阳市横店商品贸易有限公司（以下简称“横店商品贸易”）、浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）之间需增加交易额度 8450.00 万元。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元截至 2021
2021 年度 2021 年度
关联交易 关联交易 关联交易 年 7 月 31
关联人 原预计金 预计增加
类别 内容 定价原则 日已发生
额 金额金额浙江东阳东磁稀土有限
向关联人 原材料 市场价格 30000.00 20473.36 4000.00公司采购产
品、设备 东阳市燃气有限公司 原材料 市场价格 6550.00 4665.41 2000.00浙江东磁户田磁业有限
原材料 市场价格 800.00 949.17 1300.00公司东阳市横店商品贸易有
原材料、设备 市场价格 544.39 850.00限公司销售商
销售商品、提品、提供 浙江联宜电机有限公司 市场价格 82.11 300.00供劳务劳务
合计 37350.00 26714.44 8450.00
（三）2021 年 1-7 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生 实际发生
2021年 1-7
关联交易 关联交易 2021 年原 额占同类 额与预计 披露日期及
关联人 月实际发
类别 内容 预计金额 业务比例 金额差异 索引生金额
（％） （%）浙江东阳东磁稀 《公司 2021原材料 20473.36 30000.00 4.46% -31.76%
土有限公司 年度日常关
东阳市燃气有限 联交易预计
向关联人采 原材料 4665.41 6550.00 1.02% -28.77%公司 的公告》（公购产品、设浙江东磁户田磁 告编号：
备 原材料 949.17 800.00 0.21% 18.65%业有限公司 2021-016）于
东阳市横店商品 原材料、设 2021 年 3 月544.39 0.12% /
贸易有限公司 备 12 日刊登在巨潮资讯网
销售商品、 浙江联宜电机有 销售商品、82.11 0.01% / （http://cninf提供劳务 限公司 提供劳务o.com.cn）
合计 26714.44 37350.00
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
1、东阳东磁稀土，法定代表人：张义龙，注册资本人民币 1000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。截止 2021 年 3 月 31 日，该公司的总资产 95794.55万元，净资产 7822.06 万元，2021 年 1-3 月，营业收入 20218.03 万元，净利润239.93 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。
2、燃气公司，法定代表人：胡江彬，注册资本人民币 5000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：许可项目：燃气经营；特种设备设计；
特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；
燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险化学品经营。一般项目：特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务。截止 2021 年 6 月 30 日，该公司的总资产 38188.59 万元，净资产 13966.98 万元，2021 年 1-6 月，营业收入30386.75 万元，净利润 1530.63 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。
3、东磁户田，法定代表人：小山阳介，注册资本 515 万美元，住所为浙江东阳市横店电子工业园区，主营业务：电子元器件专用材料开发生产，包括同性、异性粘结磁粉、橡胶磁制品、塑磁制品的生产和销售（上述经营范围不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）。截止 2021 年 6 月 30 日，该公司的总资产6520.47 万元，净资产 4988.54 万元，2021 年 1-6 月，营业收入 3443.11 万元，净利润 368.27 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。
4、横店商品贸易，法定代表人：郭剑，注册资本人民币 100 万元，住所为浙江省东阳市横店镇大智街 69 号，主营业务：无仓储零售：油漆、稀释剂、煤炭；消防器材、工艺品、建材（不含危险品及砂石料）销售及代理；电器销售、代理、安装、维修、配送及仓储；日用百货（不含危险品）、电子产品(不含地面卫星接收设备、无线电发射设备、电子出版物)、酒店用品、办公用品、家具、服饰服装、床上用品、生物质燃料销售；影视策划服务；影视场景布置服务；影视道具销售、租赁。截止 2021 年 6 月 30 日，该公司的总资产 3113.54 万元，净资产 92.77 万元，2021 年 1-6 月，营业收入 2848.59 万元，净利润-7.23 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。
5、联宜电机，法定代表人：魏中华，注册资本人民币 10000 万元，住所为浙江省东阳市横店电子产业园区，主营业务：电机、齿轮箱及配件、电气机械器材，通用、专用设备，通信设备、计算机及其他电子设备，电动代步车、电动轮椅。截止 2021 年 6 月 30 日，该公司的总资产 142215.22 万元，净资产 95047.55万元，2021 年 1-6 月，营业收入 49879.74 万元，净利润 3137.87 万元（未经审计）。不属于失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
东阳东磁稀土系兄弟公司的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
燃气公司系公司控股股东的子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
东磁户田系兄弟公司的合营企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
横店商品贸易系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
联宜电机系公司控股股东的孙公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
（三）履约能力分析
本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价政策和依据
（1）公司采购产品、设备等价格均按行业之可比当地市场价格进行。
（2）公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。
2、交易价格数量×单价，根据交易发生时市场价格双方共同确认。
3、付款安排和结算方式货到验收合格后 3 个月内付清货款或根据双方约定的其他方式结算。
（二）关联交易协议签署情况
1、上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章且经公司董事会批准后生效。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司控股股东横店控股是一家中国特大型民营企业，产业涉及电气电子、医药健康、影视文化、新型综合服务等，截至 2021 年 6 月 30 日，资产规模已达1060.50 亿元（未经审计），其下辖子公司和孙公司众多。因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与关联方必然会发生一些关联交易。此次发生的交易必要性如下：
1、公司与东阳东磁稀土之间的产品采购，系公司生产经营所需。
2、公司向燃气公司采购燃气，系公司生产经营所需。
3、公司与东磁户田之间的产品采购，系公司生产经营所需。
4、公司与横店商品贸易之间的产品、设备采购，系公司生产经营所需。
5、公司与联宜电机之间的产品销售，系公司生产经营所需。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
公司与东阳东磁稀土、燃气公司、东磁户田、横店商品贸易、联宜电机之间的关联交易，主要为产品、设备采购和产品销售，这些交易能够良好保障公司供应渠道及配套服务，公司与上述关联方的交易为双方正常的商业往来，涉及金额占公司同类业务比重较低，且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较高，有利双方的沟通接洽和资源共享。
因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事事前认可意见
独立董事就《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》发表事前认可意
见如下：
1、公司事前就拟新增关联交易额度事项通知了独立董事，我们于会前收到了公司提交的新增日常关联交易预计额度事项的相关材料，并对公司 2021 年上半年度发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，亦对资料进行了认真的审阅，分析了其与各关联方增加关联交易金额的必要性。
2、公司拟审议的新增日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展，日常关联交易发生的金额及预计增加金额占其同类业务比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事何时金、徐文财、胡天高应予以回避表决。
六、独立董事的独立意见
独立董事就《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》发表独立意见如
下：
1、增加公司 2021 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
2、交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
3、公司第八届董事会第十六次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，关联董事在审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》时回避表决，会议决议合法有效。
综上，我们同意公司增加日常关联交易预计额度。
七、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于新增日常关联交易预计额度的事前认可意见；
4、独立董事关于新增日常关联交易预计额度的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日