金山股份:沈阳金山能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会材料

沈阳金山能源股份有限公司
2021年第二次临时股东大会材料汇编
二 O 二一年八月二十五日
金山股份 2021年第二次临时股东大会会议议程
一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会
二、关于公司 2021 年技术改造项目的议案
三、关于日常关联交易的议案
四、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案五、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和一位股东代表负责监票工作）
六、宣布现场表决结果七、选举第七届董事会董事（由一名监事负责计票工作，律师和一位股东代表负责监票工作）
八、宣布现场选举结果会议议程
金山股份 2021 年第二次临时股东大会会议议题
一、关于公司 2021 年技术改造项目的议案 （魏 宁）
二、关于日常关联交易的议案 （李瑞光）
三、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案 （郎国民）
四、议案表决
五、宣布现场表决结果 （赵文田）
六、选举董事
七、宣布现场选举结果 （赵文田）会议议题
金山股份 2021年第二次临时股东大会 股东大会材料之一
关于公司 2021 年技术改造项目的议案
各位股东：
为不断提升发电企业设备设施健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，保障发电机组安全、可靠、环保、高效运行，依据公司经营情况、提质增效和优化检修指导意见，结合 2021年电量预测，优先保障安全、环保类项目技术改造，统筹安排 2021年技术改造项目。
2021年技改投资重点投向安全、环保项目及投资收益明显的供热联网项目，通过技改投资来优化机组检修项目，降低生产成本。特大、重大技改项目按项目逐项审查，一般技改项目暂定总额。2021 年度公司拟下达技改工程项目金额 62235 万元。其中，特大项目金额 53056万元；重大项目及一般技改项目 9179万元。
本报告中所列特大技改项目投资均为可研估算数，最终投资以开工批复为准。
拟开展特大技改投资主要项目如下：
1. 辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）、丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东热电公司”）、公司沈阳热电分公司（以下简称“沈阳热电公司”）等所属公司《深度优化用水及水污染防治改造》4845万元；
2. 白音华金山发电有限公司节能降耗一体化改造项目 4682万元，1号、2号机组脱硝系统蜂窝式催化剂更换 2720万元；
3. 铁岭公司 1 号烟囱防腐蚀改造及灰场增容改造等项目
关于公司 2021年度技术改造项目的议案 1 － 1
金山股份 2021年第二次临时股东大会 股东大会材料之一
6267万元；4号机组控制系统改造费用 1632 万元；
4. 丹东热电公司煤场扩容项目 2927 万元、热网首站加热器扩容项目 973万元，2021年新增联网工程 1998万元；
5. 沈阳热电公司热网首站扩容改造项目 4750 万元；
6. 铁岭公司一期、二期机组干输灰、干输渣改造费用 13409万元；一、四、五、六号锅炉脱硝催化剂更换费用 4002万元；供
热可靠性提升改造费用 1600 万元。
此议案，请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二 O 二一年八月二十五日
关于公司 2021年度技术改造项目的议案 1 － 2
金山股份 2021年第二次临时股东大会 股东大会材料之二关于日常关联交易的议案
各位股东：
为缓解沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年煤炭供应持续紧张的情况，进一步稳定供应渠道和优化采购结构，保证生产供应，从而有效的控制生产成本，公司拟向阜新白音华煤炭销售有限公司增加购买原煤 2 亿元，预计全年交易金额从 9.2亿元到 11亿元增加至 11.2亿元到 13亿元。
阜新白音华煤炭销售有限公司为公司控股子公司阜新金山煤
矸石热电有限公司（以下简称“阜新公司”）另一股东阜新矿业（集团）有限责任公司（以下简称“阜新矿业集团”）控股的公司，阜新矿业集团持有阜新公司 49%股权，与公司是关联关系。
上述关联交易为交易双方日常生产经营活动所需要， 遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
此议案，请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二 O 二一年八月二十五日
关于日常关联交易的议案 2 － 1
金山股份 2021 年第二次临时股东大会 股东大会材料之三关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案
各位股东：
因工作需要，董事侯军虎先生申请辞去公司董事职务。董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合股东提名情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做了详尽的调查，同时征求了被提名人的同意。董事会提名委员会对公司第七届董事会增补的董事候选人人选提名如下：
董事候选人：王锡南此议案，请予审议。
（候选人简历附后）沈阳金山能源股份有限公司
二 O 二一年八月二十五日
关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案 3 － 1
金山股份 2021 年第二次临时股东大会 股东大会材料之三
附件：董事候选人简历王锡南，男，1964 年出生，大学本科学历，双学士。高级工程师、高级政工师，中共党员。曾先后任南京热电厂检修公司总工程师、副总经理、检修部副主任兼康发电力检修公司副经理、策划部副主任、质量管理办公室主任、副总工程师、总工程师，中国华电集团公司江苏分公司生产运营部主任，江苏华电戚墅堰发电有限公司总经理、党委委员，中国华电集团公司市场营销部副主任，中国华电集团公司浙江分公司总经理、党委书记，总经理、党组副书记，华电国际电力股份有限公司浙江分公司总经理，中国华电集团清洁能源有限公司党组书记、副总经理、纪检组长、工委主任，党委书记、副总经理，总经理、党委副书记，中国华电集团发电运营有限公司总经理、党委副书记，党委书记、执行董事、总经理，党委书记、董事长、总经理等职。现任华电煤业集团有限公司专职董事。
关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案 3 － 2