博云新材:第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-066湖南博云新材料股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8月 13 日以邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
经过认真核查，公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。监事会同意公司以募集资金人民币 15641.29 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2014 年度非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
监事会认为：公司本次拟将 2014 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司生产经营需求和实际经营发展需要。履行的审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司关于 2014 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币25000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害全体股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不超过 15000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司监事会
2021 年 8 月 18 日