中材科技:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

中材科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于二〇
二一年八月十七日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》等议案，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、本次会议审议通过的 2021 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了
公司 2021 年中期的财务状况和经营成果。
三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、报告期内对外担保情况：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公司累计和2021年度当期对外担保情况发表独立意见如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外担保风险。
（2）截止2021年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子
公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（3）截止2021年6月30日，公司对外担保情况如下：
担保合 审议批准的
实际担保 担保债
担保提 担保对 担保类 担保期 同 担保务逾期
供方 象 型 限 签署时
额度 金额 情况间
中材科 连带责 债务履 2019 年 1
1602.74 662.33 无
技（阜 任保证 行期限 月 10 日宁）风电 届满之
叶片有 日起两
限公司 年
中材科 债务履
技（邯 行期限连带责 2019 年 1
郸）风电 届满之 765.13 253.29 无
任保证 月 10 日
叶片有 日起两
限公司 年中材科债务履
技（锡林行期限
郭勒）风 连带责 2019 年 1
届满之 1735.59 574.56 无
电叶片 任保证 月 10 日日起两有限公年司中材科
债 务 履技风电
行 期 限
叶片股 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 25896.54
份有限 任保证 订
日 起 两公司之年子公司
北京玻 北玻院 债 务 履
钢院复 （滕州） 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
合材料 复合材 届 满 之 20000.00
任保证 订
有限公 料有限 日 起 两
司 公 年
债 务 履泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 25 20000.00 20000.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年
届 满 之 17000.00 17000.00 无
有限公 任保证 12月9日
泰山玻 日 起 两司
璃纤维 年
邹城有 债 务 履泰山玻
限公司 行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 12 月 22 7000.00 7000.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 9
届 满 之 4600.00 919.54 无
有限公 任保证 月 9 日
日 起 两司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚未签
届 满 之 131400.00
有限公 任保证 订
日 起 两司年
债 务 履泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 12 月 21 10000.00 9900.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日司年
债 务 履泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 24 10000.00 9900.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 8
届 满 之 20000.00 20000.00 无
有限公 任保证 月 14 日
日 起 两司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚未签
届 满 之 20000.00
有限公 任保证 订
日 起 三司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 7500.00 7500.00 无
邹城有 任保证 月 29 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 4
届 满 之 8500.00 7800.00 无
邹城有 任保证 月 4 日
泰山玻 日 起 两限公司
璃纤维 年
有限公 债 务 履泰山玻
司 行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 3
届 满 之 3000.00 2250.00 无
邹城有 任保证 月 7 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 3
届 满 之 3000.00 2250.00 无
邹城有 任保证 月 6 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 1595.04 1595.04 无
邹城有 任保证 月 6 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 291.46 291.46 无
邹城有 任保证 月 6 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 300.00 300.00 无
邹城有 任保证 月 14 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 1
届 满 之 12000.00 10900.00 无
邹城有 任保证 月 10 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 8000.00 8000.00 无
邹城有 任保证 月 12 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 10000.00 155.26 无
邹城有 任保证 月 5 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 18000.00 14400.00 无
邹城有 任保证 月 6 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 27 969.02 969.02 无
邹城有 任保证
日 起 两 日限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 9
届 满 之 13000.00 10400.00 无
邹城有 任保证 月 27 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 3
届 满 之 3400.00 3400.00 无
邹城有 任保证 月 11 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 4
届 满 之 2584.04 2584.04 无
邹城有 任保证 月 29 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 5
届 满 之 4120.70 4120.70 无
邹城有 任保证 月 15 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 5
届 满 之 1121.94 1121.94 无
邹城有 任保证 月 31 日
日 起 两限公司年
债 务 履泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 82617.79
邹城有 任保证 订
日 起 两限公司年
债 务 履湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 2000.00
技有限公 任保证 订
日 起 三司年
债 务 履湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 4
届 满 之 23000.00 15800.00 无
技有限公 任保证 月 17 日
日 起 两司年公司
债 务 履湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 10000.00 5833.33 无
技有限公 任保证 月 2 日
日 起 两司年
债 务 履湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 8
届 满 之 3000.00 1408.06 无
技有限公 任保证 月 11 日
日 起 两司年
债 务 履湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 12000.00
技有限公 任保证 订
日 起 三司年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
新材料有 届 满 之 13639.18
任保证 订
限公司 日 起 三年债务履行湖南中锂
连 带 责 期限届满 2021 年 6
新材料有 3000.00 473.27 无
任保证 之日起两 月 16 日限公司年债务履行湖南中锂
连 带 责 期限届满 2021 年 4
新材料有 14000.00 14000.00 无
任保证 之日起三 月 22 日限公司年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
新材料有 届 满 之 3000.00 233.13 无
任保证 月 15 日
限公司 日 起 两年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 2
新材料有 届 满 之 10000.00 10000.00 无
任保证 月 25 日
限公司 日 起 两年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
新材料有 届 满 之 6360.82 118.64 无
任保证 月 27 日
限公司 日 起 两年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
新材料有 届 满 之 20000.00 19800.00 无
任保证 月 21 日
限公司 日 起 两年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 12
新材料有 届 满 之 10000.00 10000.00 无
任保证 月 30 日
限公司 日 起 两年
湖南中锂 连 带 责 债务履行 2021 年 4
20000.00 20000.00
新材料有 任保证 期限届满 月 22 日
限公司 之日起三年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
新材料有 届 满 之 2000.00
任保证 订
限公司 日 起 三年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 6
新材料有 届 满 之 24000.00 18200.00 无
任保证 月 12 日
限公司 日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2018 年 9
纤维有限 届 满 之 20000.00 13000.00 无
任保证 月 12 日
公司 日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2018 年 8
纤维有限 届 满 之 60000.00 49500.00 无
任保证 月 17 日
公司 日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2017 年 3
纤维有限 届 满 之 10000.00 3157.89 无
任保证 月 13 日
公司 日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 20000.00 20000.00 无
任保证 月 16 日
公司 日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 10
纤维有限 届 满 之 20000.00 20000.00 无
任保证 月 15 日
公司 日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2017 年 3
纤维有限 届 满 之 39000.00 7692.31 无
任保证 月 13 日
公司 日 起 两年
泰山玻璃 债 务 履
连 带 责 2019 年 8
纤维有限 行 期 限 19700.00 17700.00 无
任保证 月 15 日
公司 届 满 之
日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2019 年 8
纤维有限 届 满 之 10000.00 9100.00 无
任保证 月 12 日
公司 日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 4
纤维有限 届 满 之 28000.00 26250.00 无
任保证 月 26 日
公司 日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
纤维有限 届 满 之 40000.00 36100.00 无
任保证 月 5 日
公司 日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 20000.00 20000.00 无
任保证 月 8 日
公司 日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 10000.00 10000.00 无
任保证 月 16 日
公司 日 起 两年债务履行泰山玻璃
连 带 责 期限届满 2021 年 3
纤维有限 140000.00 13500.00 无
任保证 之日起三 月 19 日公司年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 56800.00
任保证 订
公司 日 起 两年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 4500.00
任保证 订
公司 日 起 两年
债 务 履泰山玻璃
连 带 责 行 期 限 尚 未 签
纤维有限 12000.00
任保证 届 满 之 订公司
日 起 两年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2019 年 4（成都）有 届 满 之 5000.00 4859.87 无
任保证 月 26 日
限公司 日 起 两年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2019 年 4（成都）有 届 满 之 11000.00 50.00 无
任保证 月 18 日
限公司 日 起 两年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 尚 未 签（成都）有 届 满 之 4000.00
任保证 订
限公司 日 起 三年
债 务 履
行 期 限
中材锂膜 连 带 责 2017 年 5
届 满 之 57000.00 21180.00 无
有限公司 任保证 月 10 日
日 起 两年
债 务 履
行 期 限
中材锂膜 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 106000.00
有限公司 任保证 订
日 起 三年
债 务 履
中材膜材 行 期 限
连 带 责 2019 年 7
料越南有 届 满 之 2441.25 2301.45 无
任保证 月 12 日
限公司 日 起 两年
债 务 履
中材膜材 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
料越南有 届 满 之 520.64
任保证 订
限公司 日 起 两年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2020 年 7（苏州） 届 满 之 10000.00 0.00 无
任保证 月 3 日
有限公司 日 起 两年
中材锂膜 债 务 履
连 带 责 尚 未 签（南京）有 行 期 限 300000.00
任保证 订
限公司 届 满 之
日 起 三年
（4）截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 554505.14 万元，占公司 2021 年 6 月 30 日末经审计净资产的43.44%。
五、关于聘请 2021 年度公司审计机构的独立意见
经过审慎核查，我们认为信永中和会计师事务所具备担任审计机构机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司聘任信永中和会计师事务所为 2021 年度境内审计机构，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
独立董事： 乐超军 潘建平李文华
二〇二一年八月十七日