ST三五:董事会决议公告

证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-190厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021 年 8 月 6 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于 2021年 8月 19日上午 10:00在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕审议相关提案；公司同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。
2021 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和方式召开。
因公司董事长人选暂时缺位，为保障公司及董事会相关事项的正常开展，根据《章程》和《董事会议事规则》以及公司实际需求，本次董事会会议由董事章威炜先生和董事徐尧先生联名提议召开，两位董事向公司及董事会提交了书面的《关于联名提议召开董事会定期会议暨审议相关提案的函》。
董事会全体成员签署《关于推举章威炜先生为第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕召集人、主持人的函》，共同推举章威炜先生为第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕召集人、主持人。
本次董事会会议应出席的董事共 5名，实际出席本次董事会会议的董事共 5名；
公司监事、高级管理人员列席会议。
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本次会议现场与会人员有董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员副总经理汤璟蕾女士，财务总监郑文全先生；董事徐尧先生、独立董事江曙晖女士、独立董事吴红军先生、独立董事屈中标先生以通讯方式参加本次董事会会议。
全体与会董事、监事、高级管理人员均同意召开第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕；同时确认：已经收到召开本次董事会会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：
1.00 关于《2021 年半年度报告及摘要》的提案
《2021年半年度报告及摘要》系对 2021年半年度公司生产经营情况进行的总结。
2021年半年度报告及摘要具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审核，全体董事均无异议。
董事会认为：董事会编制和审核厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2021 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 5 票，反对 0票，弃权 0 票。该提案获得通过。
2.00 关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案
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《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》系对 2021年半年度公司募集资金存放与使用情况进行的专项报告。
2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告具体内容详见公司在巨潮资讯
网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
经审核，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0票，弃权 0 票。该提案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕决议
2、其他相关文件特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
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