苏大维格:第四届监事会第四十四次会议决议公告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2021-070苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届监事会第四十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四十四次会议于 2021 年 8月 18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2021年 8月 19日以现场结合通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次临时监事会会议提前五日通知的义务。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过《关于公司的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：为保证本激励计划的顺利进行，公司特制定《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保本激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于公司的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行
核查后认为：
（1）本激励计划拟首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
①最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）拟首次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事。
综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司 2021 年第二次临时股东大会审议本激励计划前3-5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：此次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项是公司基于向特定对象发行股票发行结果而履行的必要工商程序，公司此次注册资本变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15223 号），相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
监 事 会
2021年 8月 20 日