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证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2021-045黑龙江国中水务股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议的会议通知及相关资料
于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持,董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:
一、 审议通过《2021 年半年度报告》及摘要
监事会形成以下书面审核意见:《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息能真实反映出公司半年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
截至本审核意见出具之日,未发现参与《2021 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日 |
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