鼎通科技:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2021-051东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）
第二届监事会第三次会议于 2021年 8月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8月 16日通过邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等相关法规和要求，监事会对公司 2021 半年度报告进行了审核，审核意见如下：
1、监事会认为董事会编制和审议东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
2、本公司监事会保证公司 2021 年半年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》经核查，公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
2021年 8月 20日