燕麦科技:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2021-029深圳市燕麦科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 8月 18日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路 9号邦凯科技城 2号 C栋 3楼好学厅会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 98678060普通股股东所持有表决权数量 98678060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比68.7754例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.7754
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、 董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98515355 99.8351 162705 0.1649 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98491364 99.8108 186696 0.1892 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98515355 99.8351 162705 0.1649 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
1 关于公司 23163442 99.3025 162705 0.6975 0 0.0000《2021 年限制性股票激励计
划 （ 草案）》及其摘要的议案
2 关于公司 23139451 99.1996 186696 0.8004 0 0.0000《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请 23163442 99.3025 162705 0.6975 0 0.0000公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：郭梦玥、蔡嘉怡2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2021年 8月 19日